El sistema
Solución 100% alojada en Uruguay = Aprobación tácita por parte del BCU.
Sistemas independientes con una sola base de datos por cliente para evitar contaminación de datos, errores, y auditorías innecesarias.
Respaldos incluidos: dobles, diarios, completos, encriptados, de datos y software, en Uruguay.
Matriz de riesgo customizada a su medida calculada idéntica a la que pueda ya tener establecida y actualizada en tiempo real para que se olvide del excel.
De lo básico a lo más complejo
Desde asesores de 1 o 2 personas, hasta grandes corredores de bolsa tienen versiones distintas de nuestros sistemas. Todos cuentan con algún nivel de matriz y alertas.
Tenemos sistemas standards y otros a medida. Algunos desarrollos a medida incluyen integración de datos de múltiples fuentes y alertas que tienen en cuenta acumulativos mensuales de diveros tipos.
Alertas
Algunos ejemplos (la imaginación del cliente es el límite):
Vencimientos
Documentos, KYC, próximas visitas, etc.
Fuera de perfil
Órdenes o transacciones fuera del perfil de inversión.
Cambio de riesgo
Alerta en tiempo real de cambios de riesgo según matriz a medida.
Documentación
Falta de documentación respaldante.
Cantidad y totales
Superar umbrales de cantidad o de totales de retiros o ingresos mensuales.
Control de errores
Control de errores en datos de otros sistemas.
Algunas pantallas parciales
Dashboard con alertas y listas métricas
Lista de operaciones con adjuntos y filtros
Vista de resumen de un cliente con sus actualizaciones, actividades y comentarios
Configuración de matriz, calcula en tiempo real pero se puede calcular para todos después de modificaciones
Algunas alertas abiertas
Vista de una alerta
Con gusto le haremos una demostración de un sistema acorde a sus necesidades